2019-12-18
近年廣州市范圍內的虛假訴訟監督案件量不斷增長。2018年1月至2019年11月,廣州市檢察機關立案查辦虛假訴訟監督案件125件,辦結79件,提起監督意見39件,挽回經濟損失約1.6億元。
12月12日,廣州市人民檢察院召開打擊虛假訴訟專題新聞發布會,向社會通報了廣州市檢察機關打擊虛假訴訟工作情況。廣州市檢察院表示,如果有群眾認為自己的合法權益受到了虛假訴訟的侵害,可隨時撥打檢察機關12309舉報熱線,也可以通過來信來訪的方式向檢察機關申請監督或進行舉報。
現象 虛假訴訟“發現難” 易發生在財產類案件
據介紹,在自身權利受到損害時,向法院提起訴訟成為大家越來越傾向的方式。不過也有一些不法分子以捏造事實、偽造證據的方式,企圖通過訴訟、調解等途徑侵害他人合法權益,牟取個人非法利益,這就是虛假訴訟。
廣州市人民檢察院黨組成員、副檢察長周虹介紹,虛假訴訟基本發生在財產類案件中,其中以民間借貸、商品房買賣、離婚財產分割、追索勞動報酬糾紛、資不抵債企業的財產糾紛最為常見,當事人往往希望借此類案件的起訴獲得法院對財產權利的確認或變更,繼而達到轉移財產或規避法律責任的目的。
虛假訴訟有哪些特點?周虹分析說,虛假訴訟有“三假”,起訴事實假、證據材料假、法律關系假。
首先,當事人之間存在特殊關系,虛假訴訟行為人會首先從自己熟悉和信任的人中尋找“合作對象”,便于雙方進行密切配合,以確保虛假訴訟能夠達到其預期結果。
“因此,虛假訴訟多發于關系較密切的當事人之間,主要為親屬、朋友、關聯企業等關系。虛假訴訟的這一特點也成為虛假訴訟線索“發現難”的一大原因。
周虹說,在虛假訴訟中,當事人雙方擁有同一利益訴求,共同制造沒有實際利益沖突的虛假糾紛,會按照事先準備好的劇本提出問題和進行答辯,場面平和,過程順利,目的是在較短時間內完成訴訟的各個環節,降低審判人員的審查力度。
記者留意到,該類案件還有一個明顯特點,虛假訴訟當事人在獲取生效裁判文書之后,會立刻向法院申請強制執行,以此達到迅速轉移財產、逃避債務等目的。
變化 涉“套路貸”虛假訴訟案件成新動向
在新聞發布會上,周虹表示,虛假訴訟的制造手段日益多樣,既有故意捏造事實直接提起虛假訴訟的,也有虛構糾紛假意達成和解騙取法院民事調解書的,近期結合涉“套路貸”詐騙案件甚至出現虛假訴訟團伙作案的新動向。
2019年4月29日,楊某東向廣州市黃埔區人民檢察院申請監督,主張唐某明訴其民間借貸糾紛一案為虛假訴訟。黃埔檢察院立案后調查發現,該案原告唐某明在2019年3月28日同日還起訴了另外6件民間借貸糾紛案件,上述7件案均涉嫌為唐某明非法從事民間高息放貸而制造的虛假訴訟。
經核實,唐某明每借出1萬元,就收取每月1000元至1500元不等的高額利息。在借款人還款數額遠高于本金不愿再按月還息或無力支付高息后,唐某明即隱瞞借款人已還款的事實,向法院起訴。
2019年6月25日,黃埔區檢察院以唐某明起訴的7件民間借貸糾紛案件為虛假訴訟,發出檢察建議,建議駁回原告起訴。最終,黃埔區法院采納了全部檢察建議,對正在審理的7件案件均作出駁回起訴的裁定。
同時,黃埔區檢察院還發現了唐某明有實施非法經營的違法犯罪行為,并將線索移送公安機關刑事立案。9月18日,廣州市公安局黃埔區分局對唐某明的違法犯罪行為立案偵查。
黃埔區檢察院第四檢察部部長林蘭告訴記者,認定的涉“套路貸”虛假訴訟案件主要有兩個“虛假”的標準,一是訴訟所指的民事借貸關系是虛假的,二是給付款項證據是偽造的或隱瞞真實資金往來證據。
在打擊涉“套路貸”虛假訴訟案件時,檢察機關的監督職能主要體現在糾正錯誤的民事訴訟判決與監督查辦虛假訴訟刑事犯罪兩個方面。對于已經生效的民事判決,發現確為虛假訴訟的,檢察院通過發出再審檢察建議或提出抗訴的方式,糾正錯誤的生效裁判。
成就 兩年挽回經濟損失約1.6億元
加大虛假訴訟打擊力度,已經成為了廣州市檢察機關的重點工作。據了解,自2016年起,廣州市檢察院在全市部署虛假訴訟監督專項活動,全市兩級檢察院都成立了以院領導牽頭的專項活動領導小組,著力構筑虛假訴訟聯合懲防體系,織密規制虛假訴訟行為的“法律監督之網”。
2018年1月至2019年11月,廣州市檢察機關立案查辦虛假訴訟監督案件125件,辦結79件,提起監督意見39件,挽回經濟損失約1.6億元。依法向公安機關移送犯罪線索15條,公安機關立案偵查8件,法院作出虛假訴訟罪有罪判決2人。
為提高虛假訴訟監督工作質效,在內部配合方面,廣州市檢察院出臺了《虛假訴訟線索移送協作機制》,加強刑檢、民行、控告、偵查等部門間協作配合,充分集合各部門力量推動虛假訴訟監督。
2019年1月至11月,刑事檢察部門移送線索的立案數,占全市檢察機關虛假訴訟監督受案總數近40%。同時,廣州市檢察院還將成立廣州檢察機關虛假訴訟監督指揮協調中心,進一步強化虛假訴訟監督工作。
在外部協作方面,廣州市檢察院正在牽頭制定廣州市審判機關、檢察機關、公安機關《關于建立防范和查處虛假訴訟聯動機制的實施意見》,該意見正在會簽過程中。該實施意見成功會簽后,將在全市范圍內形成查辦虛假訴訟的堅強合力,助力打擊虛假訴訟駛入“快車道”。