2018-08-09
日前，江西省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室公布了第一批45名非法集資嚴重失信人名單。
根據江西金融辦官方微信內容，此次公布的非法集資嚴重失信人名單，包括以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等罪名被人民法院生效判決判處監禁刑的自然人。
對于列入非法集資嚴重失信人名單當事人，江西各相關部門將依據有關法律法規開展聯合懲戒，懲戒期為5年。懲戒措施包括但不限于：依法限制其設立融資性擔保公司、網絡借貸中介機構，參加依法必須進行招標的工程建設項目招投標和政府采購活動；依法限制其擔任國有企業、金融機構的法定代表人、董事、監事、高級管理人員；依法限制其取得有關檢驗檢測認證資質并執業等；依法在安排補貼性資金、安排投資稅收等優惠政策、備案登記私募投資基金管理人、金融機構提供融資授信時審慎性參考。各級工商行政管理部門及有關主（監）管部門將已列入非法集資嚴重失信人名單的主體納入重點監管對象，加大監管巡查頻次，對再次發生違法違規和失信行為的，依法從重處罰。
此外，被列入非法集資嚴重失信人名單中被判處監禁刑的自然人，刑罰執行完畢后滿5年，并在列入期間未再次出現適用情形的，聯合懲戒期結束，自動移出黑名單。
認定名單所依據的人民法院裁判被依法撤銷或被變更后不符合適用情形，以及經有關部門核實列入確屬錯誤的，可向做出裁判的法院提出申請，由有關法院確認后通報江西省處非辦，江西省處非辦將移出黑名單并公告。