2020-05-21
近日,記者從市中級法院、市公安局、市檢察院、市司法局聯合召開的關于懲治和防范“套路貸”和虛假訴訟新聞發布會上獲悉,自2019年11月19日開展“套路貸”、虛假訴訟、職業放貸人治理活動以來,全市法院已排查出涉“套路貸”案件10件,涉虛假訴訟案件24件,疑似職業放貸人166名。
為進一步規范民間借貸行為,依法懲治“套路貸”、虛假訴訟、職業放貸等違法行為,保護人民群眾合法權益,防范和化解金融風險,促進焦作市經濟社會高質量發展,近日,市中級法院、市檢察院、市公安局、市司法局聯合下發了《關于防范和懲治“套路貸”和虛假訴訟的實施意見》的通知,四部門合力對“套路貸”、虛假訴訟、職業放貸人進行聯合懲戒。
據了解,近年來,焦作市民間借貸糾紛呈易發多發態勢,化解難度不斷增加,出現了“套路貸”、虛假訴訟新型違法犯罪,社會危害大。2019年11月19日以來,市中級法院先后下發了《焦作市中級人民法院關于開展“套路貸”、虛假訴訟治理專項活動的實施方案》(以下簡稱《方案》)、《關于建立職業放貸人名錄制度的暫行規定》(以下簡稱《規定》)和《關于依法懲治職業放貸規范民間借貸行為的通知》,全市法院認真安排部署,開展了“套路貸”、虛假訴訟、職業放貸人專項治理活動。
根據《方案》,全市法院對自2017年以來審結的30318件民事案件進行逐案排查,著重排查是否涉“套路貸”、虛假訴訟并予以糾正。經排查,兩級法院共認定涉“套路貸”案件10件,其中2件已經對涉嫌“套路貸”犯罪的當事人進行刑事處罰,6起犯罪線索移送公安機關偵查,對于不構成刑事犯罪的2起案件通過民事監督程序進行糾正,并對當事人進行民事處罰。初步認定涉虛假訴訟案件24件,其中5件涉及的11個當事人已經以虛假訴訟罪被追究刑事責任。
據介紹,《規定》中指出,同一或關聯原告3年內在法院起訴10件及10件以上民間借貸案件,或者同一年度內涉及5件以上且累計金額達100萬元以上的,均可認定為職業放貸人。全市兩級法院共排查出疑似職業放貸人166名,其中涉及公司62家、自然人104人。
“下一步,市中級法院將加大審查甄別力度,在審理或執行案件過程中,發現存在‘套路貸’、虛假訴訟情形的,將及時予以制止,對于尚未妨害司法秩序或者嚴重侵害他人的合法權益,尚不能構成犯罪的一般虛假訴訟行為,將根據情節輕重,予以訓誡、罰款、拘留。市中級法院將聯合有關部門,加大工作力度,致力于整治民間借貸亂象,營造誠實守信的訴訟環境。”市中級法院相關負責人表示。