2019-11-07
王女士與前夫婚內(nèi)有一套位于上海價值約1000萬元的房產(chǎn)。與前夫離婚后，為獨(dú)占該婚內(nèi)共同財產(chǎn)，王女士通過現(xiàn)任丈夫施某某找到鳳陽男子王榮某，與其簽訂了虛假的《房地產(chǎn)借款抵押合同》。之后，以上述房產(chǎn)作為“抵押”，由王女士向王榮某“借款”800萬元，通過多個銀行賬戶循環(huán)轉(zhuǎn)賬等方式，偽造了王榮某向王女士支付800萬元的銀行流水。
在施某某安排下，王榮某委托律師向鳳陽縣法院申請訴前財產(chǎn)保全，該院2017年依據(jù)虛假的《房地產(chǎn)借款抵押合同》裁定查封了上述房產(chǎn)。王榮某委托律師向法院起訴王女士，要求償還虛假的800萬元借款以及利息、違約金等。雙方在法院主持下達(dá)成調(diào)解協(xié)議，確定由王女士分期償還王榮某借款800萬元及相應(yīng)利息，并賠償王榮某主張債權(quán)損失2.1萬元。
鳳陽縣檢察院獲得相關(guān)線索，認(rèn)為該案涉嫌虛假訴訟，遂依職權(quán)受理該案。經(jīng)審查認(rèn)為，施某某、王榮某、王女士等虛構(gòu)事實(shí)、偽造證據(jù)進(jìn)行虛假訴訟，致使鳳陽縣法院錯誤做出民事調(diào)解書和民事裁定書，還據(jù)此查封了房產(chǎn)，并啟動了強(qiáng)制執(zhí)行程序。去年，滁州市檢察院向滁州市中級法院提出抗訴。滁州市中級法院指令鳳陽縣法院再審該案。去年12月20日，鳳陽縣法院采納了檢察機(jī)關(guān)的抗訴意見，以施某某犯虛假訴訟罪判處其有期徒刑1年，宣告緩刑2年；以王榮某和王女士犯虛假訴訟罪，均判處有期徒刑10個月，宣告緩刑1年6個月；對3人判處數(shù)額不等罰金。
“這是一起典型的虛假訴訟案件。虛假訴訟一般表現(xiàn)為當(dāng)事人或虛構(gòu)案件事實(shí)，或捏造法律關(guān)系，或偽造訴訟證據(jù)，炮制出假案子、假訟爭。”省檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來，虛假訴訟在民商事審判多領(lǐng)域頻發(fā)，主要集中在民間借貸糾紛、機(jī)動車交通事故責(zé)任糾紛（保險理賠糾紛）、追償權(quán)糾紛等類型，其中，民間借貸糾紛所占比例高達(dá)82.1%。2017年至今年5月，全省檢察機(jī)關(guān)共辦理民事虛假訴訟監(jiān)督案件280件，其中提出抗訴98件，提出再審檢察建議182件，移送犯罪線索6件。
虛假訴訟 查處難度較大
“虛假訴訟的出現(xiàn)，是一部分當(dāng)事人道德觀念缺失、法律意識淡薄，在經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使下，為達(dá)到逃避債務(wù)、逃避稅費(fèi)、稀釋債權(quán)等目的，不惜以身試法，騙取法院訴訟文書確認(rèn)。”法律專家認(rèn)為，虛假訴訟案件往往經(jīng)過當(dāng)事人周密串通、精心策劃，并且通過訴訟途徑實(shí)現(xiàn)形式上的合法性。
“虛假訴訟具有合謀性、非對抗性和隱蔽性等特征，查處難度較大。”省檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，虛假訴訟主體之間往往具有特殊利益關(guān)系，多表現(xiàn)為親戚、朋友或關(guān)聯(lián)企業(yè)、上下級單位等密切關(guān)系，雙方表面對立，但實(shí)質(zhì)相互串通，往往采取隱瞞事實(shí)、異地起訴、偽造代理手續(xù)等方式，在訴訟過程中默契配合，從而逃過法官的審查。此外，案件的審理一般都特別“順利”，當(dāng)事人對案情全部承認(rèn)，案件大都以調(diào)解方式結(jié)案。“這些看似順利的‘調(diào)解’，其實(shí)就是虛假訴訟雙方當(dāng)事人在立案前完成合謀，然后通過法院的審判或調(diào)解將其合法化。”
“虛假訴訟的特性導(dǎo)致了案件發(fā)現(xiàn)難、調(diào)查難。”省檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，辦理此類案件以案外人舉報控告和依職權(quán)發(fā)現(xiàn)為主要途徑，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，檢察機(jī)關(guān)受理案件，要么當(dāng)事人申請監(jiān)督，案外人不符合申請監(jiān)督身份，但一般虛假訴訟當(dāng)事人損害的是其他人利益，當(dāng)事人不可能主動申請監(jiān)督。此外，有的案外人反映情況，檢察機(jī)關(guān)依職權(quán)啟動監(jiān)督程序，但虛假訴訟一般以調(diào)解方式結(jié)案，調(diào)解書只有在損害“兩益”的情況下才能啟動實(shí)體審查程序，且檢察機(jī)關(guān)依職權(quán)受理案件也有明確的范圍，在一定程度上限制了檢察機(jī)關(guān)受理案件。
同向發(fā)力 完善防范機(jī)制
虛假訴訟的實(shí)質(zhì)，是當(dāng)事人以司法為工具謀非法之利，危害嚴(yán)重。近年來，安徽省檢察機(jī)關(guān)主動作為，不斷加強(qiáng)虛假訴訟檢察監(jiān)督，加大對虛假訴訟犯罪案件的查辦打擊和對虛假訴訟民事案件的監(jiān)督糾錯力度，切實(shí)維護(hù)司法公正。
發(fā)現(xiàn)線索，是案件的開始。安徽省檢察機(jī)關(guān)著重做好線索摸排篩查，圍繞打擊重點(diǎn)，破解案源匱乏的瓶頸。重點(diǎn)排查跟進(jìn)刑事檢察部門辦理“套路貸”詐騙、非法集資、暴力催收等虛假訴訟高發(fā)的刑事案件，注重篩查申訴理由中存在虛假訴訟情形的民事生效裁判執(zhí)行監(jiān)督案件，注重從民間借貸、勞動爭議等虛假訴訟“重災(zāi)區(qū)”入手，適時開展專項(xiàng)行動，加強(qiáng)對案件線索分類管理，篩選社會影響大、具有典型意義并且有一定成案價值的案件線索作為監(jiān)督切入點(diǎn)。去年底，合肥市檢察院公訴部門在辦理一起“套路貸”案件中，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人涉嫌民事虛假訴訟，通過民事檢察部門篩查，共發(fā)現(xiàn)近20起虛假訴訟案件線索。
遏制虛假訴訟，需要相關(guān)各方同向發(fā)力，共出重拳，讓打假官司者無處遁形。為此，安徽省檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)“面對面”互動，通過上門走訪、召開座談會等方式，與公安、法院、司法行政部門就防范和查處虛假訴訟，線索的發(fā)現(xiàn)和移送、信息平臺搭建和共享等相關(guān)問題展開交流，達(dá)成監(jiān)督共識。同時，對保險公司、銀行、房管、稅務(wù)、國資委等相關(guān)單位和職能部門進(jìn)行深入走訪，了解虛假訴訟的多發(fā)形式和易發(fā)領(lǐng)域，積極探索共同防范機(jī)制。