2019-11-01
虛假訴訟，是指民事訴訟當事人或者其他訴訟參與人為獲取非法利益或者規避法定義務，惡意串通，虛構事實或者偽造證據，提起民事訴訟，或者利用虛假仲裁裁決、公證文書等申請執行，企圖使人民法院作出錯誤裁判、調解或者執行法律文書，侵害國家利益、公共利益或者他人合法權益的行為。
在當前的審判執行實踐中，虛假訴訟是一個不容忽視的問題。大量的虛假訴訟現象充斥于民商事審判和執行領域，不僅嚴重侵害他人合法權益，破壞社會誠信，也擾亂了正常的訴訟秩序，損害司法權威和司法公信力，影響人民群眾的司法獲得感和滿意度。
10月30日上午，杭州中院舉行新聞發布會，向社會公眾介紹杭州法院打擊虛假訴訟違法犯罪工作情況，并發布十大典型案例。
打擊虛假訴訟有難點
第一是發現難。虛假訴訟具有隱蔽性、手段多樣性，且雙方當事人事先有合謀、串通等行為，配合默契，表面上事實清楚、證據確實充分，真正的受害人不知情或無法提出足以抗辯的證據和理由。
第二是取證難。虛假訴訟案件當事人之間通常具有特殊關系，往往提交虛假證據且不配合司法機關的調查，而甄別銀行流水等客觀性證據需要消耗大量時間“溯源究根”，以上因素均增加了調查取證難度，導致部分虛假訴訟案件未能被及時查實，甚至移送公安機關偵查后仍因證據問題無法認定。
第三是兼顧難。民間借貸案件中，部分當事人以虛假訴訟作為抗辯理由，增加了法院的核查工作量和審判難度，民事法官既負有發現虛假訴訟、及時移交犯罪線索的責任，又要保障案件審判效率，導致部分案件積壓無法及時下判。
第四是追贓難。由于部分虛假訴訟案件所涉財產，在刑事立案之前，已經由當事人或司法機關依照先前的民事裁判作出處分，故在刑事訴訟中存在難以追回已處置財產、挽回被害人損失的難題。
第五是懲處難。由于虛假訴訟違法犯罪行為，往往與其他妨害司法的行為交織或并行，且參與者包括當事人、證人、鑒定人、辯護人、訴訟代理人等眾多主體，故對罪名的選擇適用難、對犯罪情節的精準認定難。
打擊虛假訴訟出重拳
在民事訴訟及執行環節，杭州法院主要采取以下措施：一是對民間借貸、離婚析產、以物抵債、勞動爭議、公司分立（合并）、企業破產等虛假訴訟高發領域的案件審理，加大證據審查力度；二是積極主動與有關部門溝通協調，爭取支持配合，探索建立多部門協調配合的綜合治理機制；三是對虛假訴訟參與人，適度加大罰款、拘留等強制措施的法律適用力度；四是發現虛假訴訟違法行為涉嫌虛假訴訟罪、詐騙罪、合同詐騙罪等刑事犯罪的，依法將相關線索和有關案件材料移送偵查機關。
在刑事訴訟中，主要對以下五大類涉虛假訴訟犯罪行為依法懲處：（1）對采取偽造證據、虛假陳述等手段，捏造民事法律關系，虛構民事糾紛，或隱瞞債務已經全部清償的事實，向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益，以虛假訴訟罪定處；（2）向人民法院申請執行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權文書，或者在民事執行過程中以捏造的事實對執行標的提出異議、申請參與執行財產分配的行為人，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益，以虛假訴訟罪定處；（3）對實施上述行為，非法占有他人財產或者逃避合法債務，又構成詐騙罪、職務侵占罪及拒不執行判決、裁定罪等犯罪的，依照處罰較重的規定定罪并從重處罰；（4）訴訟代理人、證人、鑒定人等訴訟參與人與他人通謀，代理提起虛假民事訴訟、故意作虛假證言或者出具虛假鑒定意見，共同實施虛假訴訟行為的，依照共同犯罪的規定定罪處罰；同時構成妨害作證罪和幫助毀滅、偽造證據罪等犯罪的，依照處罰較重的規定定罪并從重處罰；（5）采取偽造證據等手段篡改案件事實，騙取人民法院裁判文書，構成犯罪的，依照偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪和辯護人、訴訟代理人毀滅證據、偽造證據、妨害作證罪等追究刑事責任。
今年1-9月，杭州法院在辦理民商事等案件及執行案件過程中，以虛假訴訟對當事人處以罰款的案件37件；以涉嫌虛假訴訟罪移送公安機關的案件120件，以涉嫌“套路貸”且有虛假訴訟嫌疑而移送公安機關的案件28件；
在辦理刑事案件過程中，以虛假訴訟罪定罪處罰的案件8件（其中4件經過二審），以詐騙罪定罪處罰的案件15件，以妨害作證罪定罪，幫助毀滅、偽造證據罪，偽造、變造、買賣國家機關公文印章罪定罪處罰的案件共5件，定罪處罰的案件合計28件，比2017、2018年度分別增加211.1%、16.7%；另有39件涉嫌虛假訴訟的案件已提起再審。
杭州中院黨組成員、副院長許米通報杭州法院打擊虛假訴訟違法犯罪情況，審委會專職委員陳國良發布十大典型案例，黨組成員、副院長邵景騰主持發布會。部分人大代表、政協委員，十大典型案例承辦人，中央、省、市十余家媒體參加了新聞發布會。