2019-05-22
國家外匯管理局近日在其官網上通報17件違規典型案件，這是今年以來外匯局首次集中通報違規典型案件。這些案件共涉及處罰金額8443.7萬元人民幣。
此次通報的違規典型案件涉及銀行虛假轉口貿易付匯、銀行違規辦理內保外貸、企業逃匯、個人非法買賣外匯和個人分拆逃匯等多種違規行為。其中，單家銀行最高被處罰111.54萬元，單家企業最高被處罰3734萬元，個人最高被處罰2497萬元。
其中，一件個人私自買賣外匯案涉案金額較大，較為引人關注。2011年2月至2015年10月，洪某向他人賬戶支付3.12億元人民幣，私自購買外匯，用于在境外購買房產等。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成私自買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款2497萬元人民幣。對其實施“關注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統。
銀行虛假轉口貿易付匯和企業逃匯也是外匯局嚴厲打擊的重點。2016年9月至2017年10月，工商銀行南昌北京西路支行憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務。該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，責令改正，處以罰沒款111.54萬元人民幣。
另外，2016年5月至2017年6月，廣州飏帆貿易有限公司使用虛假提單，虛構貿易背景對外付匯9285.8萬美元。該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款3734萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。