2018-08-29
記者日前獲悉，為加強社會信用體系建設，加大對非法集資嚴重失信人的聯合懲戒力度，江西省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室公布了第一批45名非法集資嚴重失信人名單。此次公布的非法集資嚴重失信人名單，包括以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等罪名被人民法院生效判決判處監禁刑的自然人。
根據國家發改委等部委《關于對涉金融嚴重失信人實施聯合懲戒的合作備忘錄》和《印發關于加強涉金融嚴重失信人名單監督管理工作的通知》文件要求，相關政府管理部門依據法院裁判確定非法集資嚴重失信人名單。
對列入非法集資嚴重失信人名單當事人，各相關部門將依據有關法律法規開展聯合懲戒，懲戒期為5 年。懲戒措施包括但不限于：依法限制其設立融資性擔保公司、網絡借貸中介機構，參加依法必須進行招標的工程建設項目招投標和政府采購活動；依法限制其擔任國有企業、金融機構的法定代表人、董事、監事、高級管理人員；依法限制其擔任事業單位法定代表人，招錄（聘）為公務員或事業單位工作人員，參評文明單位、道德模范；依法限制其取得有關檢驗檢測認證資質并執業等；依法在安排補貼性資金、安排投資稅收等優惠政策、備案登記私募投資基金管理人、金融機構提供融資授信時審慎性參考。各級工商行政管理部門及有關主（監）管部門將已列入非法集資嚴重失信人名單的主體納入重點監管對象，加大監管巡查頻次，對再次發生違法違規和失信行為的，依法從重處罰。非法集資嚴重失信人名單全國通用。
被列入非法集資嚴重失信人名單中被判處監禁刑的自然人，刑罰執行完畢后滿5年，并在列入期間未再次出現適用情形的，聯合懲戒期結束，自動移出黑名單。
認定名單所依據的人民法院裁判被依法撤銷或被變更后不符合適用情形，以及經有關部門核實列入確屬錯誤的，可向做出裁判的法院提出申請，由有關法院確認后通報江西省處非辦，江西省處非辦將移出黑名單并公告。
下一步，江西省處非辦將定期發布非法集資嚴重失信人名單相關信息，并會同有關部門加大聯合懲戒力度，形成" 一處失信，處處受限" 的社會輿論氛圍。
在此提醒廣大公眾，非法集資違法犯罪將受法律嚴懲，經法院生效判決認定的非法集資者，相關刑罰執行完畢后仍受相關部門聯合懲戒。
