2018-08-03
日前，江西省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公布了第一批45名非法集資嚴(yán)重失信人名單。
根據(jù)江西金融辦官方微信內(nèi)容，此次公布的非法集資嚴(yán)重失信人名單，包括以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等罪名被人民法院生效判決判處監(jiān)禁刑的自然人。
對于列入非法集資嚴(yán)重失信人名單當(dāng)事人，江西各相關(guān)部門將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)開展聯(lián)合懲戒，懲戒期為5年。懲戒措施包括但不限于：依法限制其設(shè)立融資性擔(dān)保公司、網(wǎng)絡(luò)借貸中介機(jī)構(gòu)，參加依法必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購活動(dòng)；依法限制其擔(dān)任國有企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)的法定代表人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；依法限制其取得有關(guān)檢驗(yàn)檢測認(rèn)證資質(zhì)并執(zhí)業(yè)等；依法在安排補(bǔ)貼性資金、安排投資稅收等優(yōu)惠政策、備案登記私募投資基金管理人、金融機(jī)構(gòu)提供融資授信時(shí)審慎性參考。各級工商行政管理部門及有關(guān)主（監(jiān)）管部門將已列入非法集資嚴(yán)重失信人名單的主體納入重點(diǎn)監(jiān)管對象，加大監(jiān)管巡查頻次，對再次發(fā)生違法違規(guī)和失信行為的，依法從重處罰。
此外，被列入非法集資嚴(yán)重失信人名單中被判處監(jiān)禁刑的自然人，刑罰執(zhí)行完畢后滿5年，并在列入期間未再次出現(xiàn)適用情形的，聯(lián)合懲戒期結(jié)束，自動(dòng)移出黑名單。
認(rèn)定名單所依據(jù)的人民法院裁判被依法撤銷或被變更后不符合適用情形，以及經(jīng)有關(guān)部門核實(shí)列入確屬錯(cuò)誤的，可向做出裁判的法院提出申請，由有關(guān)法院確認(rèn)后通報(bào)江西省處非辦，江西省處非辦將移出黑名單并公告。